证券代码：000678     证券简称：襄阳轴承       公告编号：2014-003 

                                     襄阳汽车轴承股份有限公司              

                                  五届董事会第十八次会议决议公告                 

                      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没               

                 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。        

                      襄阳汽车轴承股份有限公司五届董事会第十八次会议于2014年3月7日以              

                 通讯方式召开，会议通知于2014年2月28日以传真和电子邮件方式发出。本                  

                 次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由高少兵先生主持，符合《公                 

                 司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：               

                      一、审议通过了《关于公司与关联方共同投资成立公司的议案》             

                      近期，公司拟与湖北三环成套贸易有限公司（以下简称“三环成套”）共同               

                 出资成立湖北三环襄轴装备技术有限公司（暂定名，具体以工商核准为准）。               

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