2017年12月9日下午14时许，湖北三环化学新材料股份有限公司第一届董事会在三环成套B205会议室召开。

出席人员

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三环化学董事会成员

湖北三环化学新材料股份有限公司5名董事会成员，张军、张兵、汪丽、倪维力、倪丽霞全部出席了会议。

三环化学监事会成员

公司监事会成员符琼、章威、彭钰珩3名监事列席了会议。三环成套公司与三环化学公司各自所属的部门负责人均参加了本次会议。

议案审议

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本次会议由三环化学总经理倪维力主持，会议严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，对《关于人事任免的有关议案》进行审议。

全体董事会成员以投票表决方式选举张军同志担任三环化学公司企业法人兼任董事长，并任命倪维力担任三环化学公司总经理，任命倪丽霞与李兵担任三环化学公司副总经理，任命宋选玉担任三环化学公司财务总监。

会议报告

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湖北三环化学新材料股份有限公司总经理倪维力对公司过往工作进行总结并对未来工作规划做了相关报告。

副总经理倪丽霞对2018年销售工作做了报告。

副总经理李兵对公司生产厂区未来生产规划做了报告。

董事长致辞

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湖北三环化学新材料股份有限公司董事长张军在会上做了发言，他提出两点希望：一、树立“三环石化”在工业油化品行业优品优价的一流品牌效益；二、建立健全岗位职责，必须做到“责权利”要统一。(川川/图、束洋/文)

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